Меню

1. Сервис BTC2PAY.RU придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что BTC2PAY.RU относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис BTC2PAY.RU предостерегает пользователей от попыток использования сервиса BTC2PAY.RU для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя;

— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);

— запросить у пользователя селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана актуальная дата и подпись;

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;  за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;

— по решению судов разных инстанций;

— по запросам администраций Платежных систем.

Оператор online
27.09.2022, 13:22